Вопрос знатокам

Уважаемые, обратиться больше не к кому, а вопрос терзает мозг и больное воображение.
На протяжении последних месяцев этак 6, ко мне обращается молодежь обоих полов со следующей просьбой: они мне переводят деньги на карту сбербанка, а я им отдаю эту сумму наличными. Мотивируют по-разному, и обычно это были небольшие суммы в пределах 500 рублей. Сегодня парень перевел мне 3к, и я их тут же обналичила в ближайшем банкомате.
Меня терзают подозрения на тему, что это очередной мошеннический трюк. Я наивняк, и эти типы меня любят.
Я даже не удивлюсь, если это так и есть. Вопрос в том, на сколько сильно я лох?)))))
Ну, а если серьёзно, что это за махинации такие?
Комментарии: 32
Sa1em
а какой в этом смысл?
Guatemala
Какой смысл в чём??))
-Murder-
Отмывают деньги.
Guatemala
Откуда у студентов деньги, которые они имеют наглость через меня отмывать?
Адвокат
Анонимный пользователь
Адвокат
Бери процент с каждого перевода и не парься))
Если в описании платежа ничего нет, тогда всё норм.
Guatemala
Да мне предлагал только сегодняшний парень 100 р. Но, я не взяла. Зачем?)))
X-ray_man
А у ребят спросить не судьба?
Guatemala
-Murder- какой же знакомый ник)))) я не была тут миллион лет, но так приятно встретить знакомые "лица")))
-Murder-
Ну... с краденой карты, например, перевод тебе делают. Или может бабло за наркоту человеку пришло на какой-нибудь кошелёк, но не будет же он его на свою карту перекидывать, правильно? )

Да, привет, я тебя тоже помню )
Guatemala
X-ray_man, я спрашивала, но, наверное слишком размыто, на что и получала невнятные ответы. А кто-то свою просьбу оргументировал так, что придраться не к чему.
Guatemala
-Murder-, с краденой вряд ли, ибо перевод делают через приложение. Краденая не может быть привязана к его приложению. Я подумала на счёт махинаций с криптовалютой. Сейчас как-то через игры онлайн неплохие деньги мутят. Но, я слишком далека от этого.
Адвокат
Анонимный пользователь
Адвокат
Зачем?)))

Чтобы не терзали подозрения:3
Sa1em
ну смысл кому-то переводить, потом ждать? там у них банкомата что ли нету нигде?
Guatemala
Анон, забыла как тут цитаты делать xd. Мою паранойку их взятки не успокоят)))
Guatemala
Sa1em, они говорят, что у них нет с собой карты, но есть Сбербанк онлайн
X-ray_man
Теоретически у людей может быть кредитка, но нужен налик, а обналичивать с кредитки это дорого.
Guatemala
X-ray_man, ммм.... однако! Ты хорошо думаешь о людях))) но, мне странно, что уже 4 человека с весны с такими вот кредитками ко мне подходят)
-Murder-
они говорят, что у них нет с собой карты, но есть Сбербанк онлайн

Согласись, звучит не особо убедительно. Типа сложно что ли до дома за картой сходить? И почему это вдруг имеет столь массовый характер, все растыки что ли? ) Сама же понимаешь, что дело нечисто. Не стоит им помогать. Тем более на регулярной основе. А то заблокирует банк тебе карту из-за подозрительных операций, и будешь потом доказывать, что не верблюд.
Ещё в интернетах пишут, что купюра может быть поддельной. Типа не каждый банкомат способен распознать подделку. Но если потом это обнаружат, угадай у кого будут проблемы.
Адвокат
Анонимный пользователь
Адвокат
Мою паранойку их взятки не успокоят)))

Это же стоимость твоей услуги) за твои потраченные время, силы, эмоциональные переживания(которые сейчас обсуждаем).
Или тогда пущай, для тебя тоже что-нить полезное делают: посуду моют, кофе носят, стирают и т.д.
Guatemala
А я с купюрами дел не имею. Они мне перевод делают, а я им или из кошелька достаю, или как сегодня из банкомата. А вот частые и подозрительные переводы, это да. Может, за их счетами уже банк приглядывает, или вообще правоохранительные органы, и моя карта будет фигурировать в переводах. Лучше, конечно, перебдеть, чем недобдеть. Согласна. Но, мне интересно узнать, что происходит)))
Анонимный пользователь
Guatemala, ты идиот.
Guatemala
Анон Адвокат, улыбнул))) Наверное, будет проще отказывать, ибо если это уже стало закономерностью, то что-то явно не то происходит. И мучиться угрызениями совести о том, что я отказываю в мощи не стоит.
-Murder-
А я с купюрами дел не имею.

А, точно, это другая схема. В ней человеку дают купюру, просят закинуть себе на карту и перевести на другую. Типа надо что-то срочно оплатить, карты нет, а простым переводом долго.
Guatemala
-Murder-, спасибо за информацию) мне такое знать надо)
Vivaldi
источник денег может быть сомнительный, чтобы концы не вели к получателю денег, так часто делают.

источник денег может быть не собственные средства, которые они обналичивают, типа им кто-то переводит.
к мелким переводам не прицепятся, но если пойдут большие суммы банк блокнет карту, или того хуже налоговая с вопросами придет.
так, что не факт это деньги этих студеньтиков.

чтобы обналичить надо иметь карту, либо им не дают, либо какое-то палево прячут.

вариант с сомнительным оборотом и/или сомнительным источником денег наиболее вероятен

когда тебе приходит перевод на карту виден отправитель платежа,
н крайняк можно банку позвонить, выяснить от кого капнуло бабло.

есть аналог хуйни у мобильных оераторов.

баланс показывает, что бабло пришло.
потом пишут ой йай я ошибся. переведите мне.

переводишь, а потом оказывается, что на балансе денег не было, а ты свои слил.
даже если позвонить операторам мобильной связи могут подтвердить дада бля деньги есть. ну и ты отключаешь мозг.

а потом выясняется,ч то таких лалок как ты хуева тьма и все кому-то что-то вернули по "ошибке"
Earl_Grey
Не очень секу в банковских «махинациях», но... там нет возможности отменить/оспорить перевод? Такие операции проводятся в течении суток, и хотя смс приходит сразу, что деньги поступили на счёт, на самом деле они как бы висят в воздухе. Пойдёт этот товарищ в банк и заявит, что он сделал перевод по ошибке и хочет отменить. А вы ему уже наличкой денег дали.
666
Читал комменты по диагонали, а почему никто не упоминал про социальный аспект? У людей есть всякие такие заёбы, типа "одолжи денег до завтра, 10ку, а то у меня только 100ка и разменивать лень"
Возможно людям просто делать нехуй, скучно. Если деньги платят вперёд.
Tsuyokami
Вот прям сейчас у Пятёрочки два сомнительных типа подкараулили с такой просьбой. Не знаю как вам, а мне стрёмно сообщать какие-либо данные незнакомым людям, пусть те являются просто покупателями с Авито, не говоря уже о не внушающей доверие уличной гопоте.
Guatemala
Tsuyokami, тоже молодые? И какие данные они просили?
Tsuyokami
Да, сопляки двадцатилетние) причём не самые обаятельные.
Данные они не просили, потому что я не согласилась и прошла мимо, но мне бы пришлось сообщить номер карты или номер телефона для перевода, при котором они ещё узнают Имя Отчество Ф.
DeathVoice
Ну заблокируют все твои счета и заведут на тебя дело, всего делов) Читала недавно такую же историю именно с этим финалом.
Vivaldi
обналичка бабла из сомнительных источников, пример.

например, еще например, курьеры закладчики наркоты или торгаши оставляют покупателю закладку, принимают оплату на левую (твою) карту от пользователя твоего банка или с крипто кошелька, после получения налички от тебя называют покупателю место закладки товара.
done. твое дело тут маленькое, но очень весомое..
когда полиция отслеживает сетку продавцов, они сами могут выступить в роли покупателя, и им запалится твоя карта.. и не только твоя,
а т.к. они не могут отследить закладчика быстро из-за необозримых камерами мест закладок, они быстрее и эффективнее выйдут на тебя.. типа кому обналичивала, время, место и т.п., и инфу они любым способом из тебя да выжмут.

пока наркоконтроль и таможня не научатся до нуля пресекать ввоз, и быстро отлавливать производителей на территории РФ
эта шняга не закончится

Добавить комментарий

Имя:
Комментарий:
Текст
Вставка
Шрифт
размер
Введите пожалуйста число с картинки:
Незарегистрированные пользователи не могут видеть свои приватные комментарии.